内部控制与企业风险管理培训其它上课时间：

董事长、总经理财务总监、运营总监、内部控制总监、内审总监集团及分公司内控内审经理

课程收益:

经典课程：最早指导国内企业内控体系建设的实践课程　　三维一体：合乎规范、建设体系、控制风险相关内容导读“风险”员工劳动合同签订、解除、终止与劳动争议处理北京2016-4-9(2天)
为帮助广大企事业单位了解相关政策法律法规，掌握防范用工用人风险和化解人力资源与劳动争议的技能技巧，以实现低风险、低成本、高绩效的人力资源管理目标，员工劳动合同签订、解除、终止与劳动争议处理课程特邀请我国著名劳动法与员工关系管理实战专家：邱绍峰老师亲临清华大学为您指点迷津，释疑解惑！全网营销实战特训营广州2016-4-9(2天)
全网营销实战课程，引领企业进入网络营销有效应用状……

课程大纲:

第1天内控的理论和实践
一、引言：企业缺乏内部控制的原因分析
二、内部控制的理论
溯本求源——内部控制概念及理论演变
理论借鉴——coso报告和“巴塞尔体系”
coso内控框架
角色与职责
其可为与不可为
企业发展的基石——内部控制的核心观念
内控体系
企业目标
内部人控制的陷阱
内控的局限性
三、内部控制的基础——控制环境
内部控制与企业环境
权责分配与内部环境
内部审计与内部环境
人力资源政策与内部环境
企业文化与内部环境
内部控制环境的内容
我国企业内部控制环境存在的主要问题
现代企业内部控制环境的创新
案例：三鹿事件
四、内部控制的实质——风险管理
发现千里之堤的蚁穴——风险识别
生产流程分析法
财务表格分析法
保险调查法
风险的预测
风险的分类
风险的分析
风险的处理
避免风险
预防风险
自保风险
转移风险
危机管理的要点
案例：诺基亚与西门子之争
第2天内控体系的建立与应用
五、内控的建立
战略的制定
组织机构的设置
审计委员会
审计部、监察部
系统培训—各级管理人员
内控体系建立和实施阶段
制定内控管理程序
如何识别风险——潜在冲突调查
内部审计编制与实施
如何有效执行内控
评价考核内控工作：执行过程中的监督和独立评估
向高层提出风控方案
内控工作报告
检查评估
内部
外部
六、内控的活动
控制活动的类型
防范于未然
控制活动与风险评估相结合
it控制
控制活动的评估
案例：商业巨星的陨落——再论安然事件
信息沟通
案例：部门间的资源共享
七、内控的应用
内部监督与内部审计
持续性监督活动
角色与定位
独立评估
报告缺陷
案例：订报单引出一起私分国有资产案
职业舞弊
常见的舞弊行为与危害
职业舞弊理论—yourmoneyisgone
职业舞弊与内部控制的关系
萨班斯法案与公司治理
萨班斯法案的内容框架
s302及s404
企业在遵循s404所面临的主要障碍