反舞弊调查与案例分析实务其它上课时间：

• 2021/7/15至2021/7/17 上海

课程介绍INTRODUCTION
反舞弊工作与刑事侦查到底有何区别？录音录像和窃听是否违法？
谈判进行了数十个小时却依然没有进展？如何测谎，如何有效提问？
反舞弊人员明明知道舞弊的存在，却苦于拿不到证据，如何有效的进行明察暗访，合法的获取证据？
对于员工伪造的学历、背调、签字、公章等，该如何辨别？
为了解决上述困惑，精心研发《企业舞弊审计实务与案例分析》课程，通过大量的实务研讨、案例分析与互动演练，介绍先进的审计和反舞弊经验，切实有效的解决反舞弊调查中的疑难问题，帮助反舞弊人员明确职责定位，找到调查的思路和方法，并能运用到实际工作中，有效的开展反舞弊调查工作。

课程收益KEYBENEFITS
明确职业舞弊的特征和定位
掌握反舞弊调查的工具方法
明辨文件真伪和数据疑点
洞悉明察暗访的要点和难点
提高反舞弊谈判的技巧
提升撰写舞弊调查报告能力

课程大纲

课程大纲COURSECONTENT
第一模块：职业舞弊特征与企业内部调查挑战与局限
第二模块：取证技术和手段-文件检验与真伪鉴定
第三模块：取证技术和手段–数据分析，系统检查与电子法证
第四模块：取证技术和手段–观察监视
第五模块：取证技术和手段–如何进行审计访谈
第六模块：调查报告与诉讼